Ένας παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου, που δεν ανήκει στη SuperLeague, καθώς και άλλα 139 άτομα, είναι υπό έλεγχο για απάτη που εκτιμάται ότι φτάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διεξάγει ενδελεχή έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος παράγοντας, μαζί με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, φέρεται να προχωρούσε σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς.
Τα υπό έλεγχο αδικήματα περιλαμβάνουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρεται να μην απέδιδαν ΦΠΑ, αλλά αντίθετα να έπαιρναν επιστροφές. Η μη απόδοση ΦΠΑ αφορά ποσό που ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Η Αρχή ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, επιβάλλοντας δέσμευση στους λογαριασμούς των 140 προσώπων που ελέγχονται, με το συνολικό ποσό της προκληθείσας ζημίας να αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δέσμευση λογαριασμών αν οι έλεγχοι της καταλήγουν σε υποψίες για τη διάπραξη αδικημάτων.
Πηγή: ethnos.gr
